证券代码:600209 证券简称:*ST 罗顿 编号:临 2022-041 号
罗顿发展股份有限公司关于第八届监事会第十八次会议决议的公告
(一) 罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行*法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 本次会议于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知。
(三) 本次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开,侯跃武监事以通讯方式出席。
(四) 本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
(五) 本次会议由监事会*王波女士主持。
二、监事会会议审议情况
(一) 关于《2022 年第一季度报告》
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二) 《关于提名余真女士、周伟豪先生为公司第八届监事会监事的议案》
公司监事会于 2022 年 4 月 28 日收到监事王波女士、韩胜先生的辞职报告。由于工作调整,王波女士、韩胜先生申请辞去公司第八届监事会监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定,王波女士、韩胜先生的辞职将导致公司监事人数少于法定最低人数,辞职报告自新任监事选举产生后生效。公司将增补选两名监事,在新任监事就任前,王波女士、韩胜先生仍将履行公司监事职责。
经现持股 5%以上股东无锡龙山有道管理服务合伙企业(有限合伙)提名,推荐余真女士、周伟豪先生为公司第八届监事会监事候选人。
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(三) 《关于拟修订<公司章程>的议案》
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日
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