证券代码:400128 证券简称:罗顿 5 公告编号:2022-096
罗顿发展股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会临时提案取消的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、取消临时提案的原因
公司董事会于 2022 年 11 月 4 日收到合计持有 3%以上股份的股东艾许东、李 玉新、胡大伟、国以民书面提交的《关于提请罗顿发展股份有限公司 2022 年度临 时股东大会增加议案的函》,提请在 2022 年 11 月 17 日召开的 2022 年第二次临时 股东大会中增加临时提案。经董事会核查,公司董事会同意将部分临时提案提交 公司 2022 年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《罗顿发展股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告》。
2022 年 11 月 8 日,独立董事李正全先生向公司董事会递交了《辞职报告》。 鉴于原提交股东大会审议的议案内容变更,因此公司取消将临时提案《关于罢免 独立董事李正全的议案》提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、2022 年第二次临时股东大会审议事项基本情况
公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项除了取消上述《关于罢免独立董 事李正全的议案》的临时提案外,于 2022 年 10 月 31 日公告的原股东大会通知事 项、《罗顿发展股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公 告》事项不变。即公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项如下:
(一)审议《关于选举沈林华先生为公司非独立董事的议案》
(二)审议《关于选举郭静萍女士为公司独立董事的议案》
(三)审议《关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年 度财务报告审计机构的议案》
(四)审议《关于修改公司章程的议案》
(五)审议《关于修订、废止公司相关制度的议案》
(六)审议《关于罗顿发展股份有限公司监事会议事规则(修订稿)的议案》
(七)审议《关于购买董监高责任险的议案》
(八)审议《关于聘请北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)对公司 2021 年 度财务报表及内部控制进行重新审计的议案》(临时提案)
(九)审议《关于聘请北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)作为公司 2022 年度审计服务商,对公司 2022 年度财务报表及内部控制提供审计服务的议案》 (临时提案)
注:议案三和议案九内容均为聘任 2022 年度财务报告审计机构,请各位股 东选择其中一项议案投“同意票”,如出现两个议案均为“同意票”,该投票作废。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 10 日