公告编号:2023-027
证券代码:400128 证券简称:罗顿 5 主办券商:浙商证券
罗顿发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼罗顿发展会议室
3.会议召开方式:√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李庆先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行*法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。 |
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 124 人,持有表决权的股份总数 188,484,796 股,占公司有表决权股份总数的 42.93%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 121 人,持有表决权的股 份总数 126,903,257 股,占公司有表决权股份总数的 28.91%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;其中董事励怡青女士、高松先生、刘飞先 生、独立董事郭静萍女士、李正全先生、方瑾女士通过视频会议方式出席本次股 公告编号:2023-027 东大会。
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;其中监事周伟豪先生、侯跃武先生通过视 频会议方式出席本次股东大会。
3.公司董事会秘书列席会议;
副总经理唐健俊先生、副总经理蒋伟锋先生通过视频会议方式列席本次股东 大会 |
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
议案内容:
具体具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《罗顿发展股份有限公 司 2022 年年度报告》。 |
2.议案表决结果:
普通股同意股数 128,430,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 68.14%;反对股数 59,958,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 31.81%; 弃权股数 96,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。 |
(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
具体内容请见公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 8 日刊登在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》、《罗顿发展股 份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。 |
2.议案表决结果:
普通股同意股数 128,430,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 68.14%;反对股数 59,958,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 31.81%; 公告编号:2023-027 弃权股数 96,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。 |
(三)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》
1.议案内容:
具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《罗顿发展股份有限公 司第八届董事会第三十次会议决议公告》。 |
2.议案表决结果:
普通股同意股数 131,349,003 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 69.69%;反对股数 55,516,393 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 29.45%; 弃权股数 1,619,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.86%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。 |
(四)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年度董 事会工作情况。具体内容请见公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《罗顿发展 股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。 |
2.议案表决结果:
普通股同意股数 130,369,280 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 69.17%;反对股数 58,103,516 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 30.83%; 弃权股数 12,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。 |
(五)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会*代表监事会汇报 2022 年 度监事会工作情况。具体内容请见公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《罗顿 发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。 |
2.议案表决结果:
普通股同意股数 130,285,280 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 69.12%;反对股数 56,584,716 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 30.02%; 弃权股数 1,614,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.86%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。 |
(六)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《罗顿发展股份有限公 司拟续聘会计师事务所公告》。 |
2.议案表决结果:
普通股同意股数 130,369,280 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 69.17%;反对股数 57,899,516 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 30.72%; 弃权股数 216,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。 |
(七)审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬分配情况的报告》
1.议案内容:
具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 公告编号:2023-027 定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《罗顿发展股份有限公 司第八届董事会第三十次会议决议公告》。 |
2.议案表决结果:
普通股同意股数 130,973,181 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 69.49%;反对股数 55,896,815 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 29.66%; 弃权股数 1,614,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.86%。
3.回避表决情况
关联股东刘飞回避表决。 |
(八)审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬分配情况的报告》
1.议案内容:
具体内容请见公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《罗顿发展股份有限公 司 2022 年年度股东大会会议资料》。 |
2.议案表决结果:
普通股同意股数 130,285,280 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 69.12%;反对股数 58,103,516 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 30.83%; 弃权股数 96,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
关联股东侯跃武回避表决。 |
(九)审议通过《关于公司董事 2023 年度考核与薪酬分配方案》
1.议案内容:
具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《罗顿发展股份有限公 司第八届董事会第三十次会议决议公告》。 |
2.议案表决结果:
普通股同意股数 132,036,904 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 70.05%;反对股数 56,311,892 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 29.88%; 公告编号:2023-027 弃权股数 136,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
关联股东高松、刘飞回避表决。 |
(十)审议通过《关于公司监事 2023 年度考核与薪酬分配方案》
1.议案内容:
具体内容请见公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《罗顿发展股份有限公 司 2022 年年度股东大会会议资料》。 |
2.议案表决结果:
普通股同意股数 131,349,003 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 69.69%;反对股数 56,999,793 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 30.24%; 弃权股数 136,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
关联股东侯跃武回避表决。 |
(十一)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况(非累积投票 议案适用)
议 案 序 号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | ||
3 | 关于公司 2022 年度 利润分配及资本公积 金转增股本预案的议 案 | 77,950,482 | 57.70% | 55,516,393 | 41.10% | 1,619,400 | 1.20% |
6 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | 76,970,759 | 56.98% | 57,899,516 | 42.86% | 216,000 | 0.16% |
7 | 关于公司董事2022年度薪酬分配情况的 报告 | 77,574,660 | 57.43% | 55,896,815 | 41.38% | 1,614,800 | 1.20% |
9 | 关于公司董事 2023 年度考核与薪酬分配 方案 | 78,638,383 | 58.21% | 56,311,892 | 41.69% | 136,000 | 0.10% |
三、律师见证情况(如有)
(一)律师事务所名称:北京君合(杭州)律师事务所
(二)律师姓名:沈娜、张晚
(三)结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行 *法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 |
四、备查文件目录
2022 年年度股东大会决议 |
罗顿发展股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日